海發集團黨委關于巡察整改情況的通報
（社會公開稿）
根據區委統一部署，2021年9月15日至11月25日，第二巡察組對對江蘇海州發展集團有限公司（以下簡稱集團）黨委進行了巡察。12月31日，巡察組向海發集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
區委第二巡察組對集團黨委反饋意見中指出的問題，客觀中肯、切中要害，提出的要求具有針對性和指導性。集團黨委高度重視、態度鮮明，完全贊同和誠懇接受巡察組的巡察反饋意見，要求以上率下、全員參與，以從嚴治黨的政治自覺和壯士斷腕的責任擔當打贏整改“攻堅戰”，以巡察問題整改的實效推進建章立制、推動工作落實。
（一）加強組織領導，壓實整改責任。黨委切實承擔起巡察整改主體責任，成立以集團黨委書記、董事長陳毅敏同志為組長，黨委副書記、總經理李克成為副組長，其他班子成員為小組成員的整改落實工作領導小組，負責整改工作的統籌協調和督促檢查，整改領導小組下設辦公室，由李克成同志兼任辦公室主任，趙航、徐曉斌同志任副主任。2021年12月以來召開領導班子巡察整改專題民主生活會1次，黨委會議4次，專題部署、研究和推進巡察反饋問題整改落實工作。
（二）抓實責任分解，明確目標任務。經不斷完善，形成了集團黨委《海發集團黨委關于區委巡察反饋意見整改工作方案》(以下簡稱《整改方案》)，根據《海發集團落實巡察問題整改清單》，領導班子研究辨析問題，班子成員和部門負責人主動認領問題、劃定責任，集團上下層層帶動，深入分析查找問題根源，制定巡察整改問題臺賬，逐項制定整改落實的舉措；將整改任務落實到責任領導、責任部門和具體責任人，明確了完成目標和時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實、一條一條兌現。
（三）從嚴督促指導，確保整改實效。牢牢把握突出重點、把握進度、強化跟蹤、全面從嚴的整改要求，領導班子成員和責任部門、子公司堅持把巡察整改工作列入2022年重點工作內容，與業務工作一起部署、一起落實，并通過跟蹤調度和責任追究等措施，加強對整改工作的督促檢查，確保巡察整改工作的進度和實效。
二、整改落實情況
（一）聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和中央決策部署情況。
1.關于“黨的全面領導弱化”。
（1）黨委主體責任缺位、管黨治黨不嚴的問題。
整改落實情況：建立健全組織體系，落實黨委主體責任。堅持民主集中制，團結協作，發揮黨委的領導核心作用，根據部門及分工調整，印發2022年領導班子分工文件，確保各項工作權責清晰。印制《海發集團“三重一大”事項決策實施細則》并按照實施細則進行重大事項決策，制定2022年度《黨委主體責任清單》、《黨委書記“第一責任人”責任清單》、《班子成員“一崗雙責”責任清單》；4月12日，組織召開2022年“強規范 抓落實”作風建設暨警示教育大會。海發集團、文旅集團領導班子，中層干部及相關人員參加會議。
（2）黨風廉政責任制履行不力的問題。
整改落實情況：加強制度建設，落實預防責任。海發、瀛洲、文旅、農發四家區屬國有企業的紀檢工作聯絡員已配備到位，并在海發集團紀委指導下開展工作。集團年度考核中已增加黨風廉政建設專項考核內容。集團正在擬定《落實全面從嚴治黨監督責任清單》。1月13日，組織召開節前廉政提醒談話會，海發集團、文旅集團領導班子，中層干部，區紀委監委第九紀檢監察室副主任楊帥參加。
（3）黨的領導未能充分融入公司治理各環節的問題。
整改落實情況：理清黨委會、董事會、經理層等各治理主體的權責邊界，推動黨的領導融入公司治理。一是嚴格落實區委《關于組織做好黨委（黨組）重大決策前專題學習的通知》要求，嚴格落實前置程序，明確黨委研究討論是企業決策重大問題的前置程序。出臺《2022海發集團黨委“第一議題”制度》，進一步壓實黨委書記抓黨建“第一責任人”職責和班子成員抓黨建“一崗雙責”，將黨建工作和業務工作同研究、同部署、同落實，專題研究集團黨建工作1次，計劃全年開展2次。二是制定完善2022年支部工作計劃和主題黨日活動計劃，采取學習教育、外出參觀、志愿服務等多種形式，不斷豐富“三會一課”、主題黨日活動。同時，積極開展“三亮三比”活動，主動“亮身份比黨性、亮服務比效能、亮承諾比貢獻”，發揮支部戰斗堡壘和黨員先鋒模范表率作用，評選優秀支部和優秀黨員。
2.關于“推動國企改革成效不佳”。
（1）債務風險日益提高的問題。
整改落實情況：嚴格控制融資成本率，以融資成本管控來降低債務風險。一季度已完成融資金額51.2億元，綜合成本控制在8%以內。2021年合并報表資產負債率69.62%；第一季度直融產品累計已發行四期，合計26.7億元。置換高成本到期債務，有效控制集團債務風險。已完成工人新村二期國有土地使用權出讓金收支分解表，請示區政府申請該地塊出讓金返還。
（2）主業調整還未到位的問題。
整改落實情況：強化主業意識，夯實企業發展。已將主導產業調整作為重要事項寫入集團重點工作和三年改革計劃實施方案當中，報國資辦和區政府審議。圍繞“金融、環保、醫藥健康”三大主導產業，分別在東海農商行股權收購、新錦源股權收購進行推進，前期通過對上海一家醫藥上市公司進行盡職調查，初步探索醫藥板塊，研究醫藥市場發展方向。2021年底深入對跨境電商、環保產業、服務業進行探索，分別在上海、杭州、鄭州、合肥、南京、連云港本地等進行調研，形成6份可行性方案和報告，在此期間也對集團“十四五”發展戰略新產業布局規劃形成思路報告1份，聘請夸克咨詢公司作為集團企業顧問，下一步準備為集團制定戰略管控模式、梳理部門職能與崗位職能。
（3）管理機制僵化的問題。
整改落實情況：一是完善機制，建立現代化企業管理制度。制定出臺《海發集團子公司任期制和契約化管理辦法（試行）》。成立績效考核小組，集團成立由主要領導為組長、分管領導為副組長，各職能部門組成的考核領導小組，負責考核實施工作。目前已完成集團2021年績效考核，經黨委會審議通過。二是集團增設考核辦，負責績效考核管理工作，梳理各部門、子公司2022年度目標任務，制定出臺《海發集團2022年度績效考核管理辦法》，設置考核等級，依據考核分數依次分為A、B、C、D四檔。考核成績作為全年總評的依據，干部、職工年度考核結果為最后一名的，集團黨委責成分管領導和紀委對其進行誡勉；連續兩年為末位的，經組織考察認定不適宜擔任現職的，應當對其進行降級使用或降薪處理。
3.關于“貫徹區委決策部署有落差”。
（1）重點項目推進乏力的問題。
整改落實情況：充分發揮部門職能，不斷強化措施，大力推進重點項目建設。制定印發《工程項目現場管理制度》、《工程項目責任考核機制》，積極推進項目建設。明確項目負責人在“三控三管一協調”等方面的責任，對工程現場每日工作量化，明確施工現場管理要求、明確項目管理人員職責，指導項目有效開展現場管理。通過集團風控部、總工辦之間溝通協作，召開現場協調會，約談施工單位等各種手段解決各類遺留問題。現已解決各項目剩余專業工程、材料暫估價的招標定價工作，為項目的后續專業工程的開展創造有利條件。截至目前，海高名府、法院項目、朐陽社區服務中心項目現場進度有序推進中，白虎山商品城在更換施工主體后，建設情況步入正軌，400余名工人在各自作業區施工，加速推進建設。海州大廈項目根據上級要求，成立應急保障酒店改造工程現場指揮部，加速推進工程進度，計劃5月竣工驗收；其他項目有序高效率推進，力爭按進度計劃完成。
（2）對國有資金疏于監管的問題。
整改落實情況：一是建章立制，明確職責。加強資金運作重點環節的監控，同時重點監督檢查大額度資金支出的授權手續是否健全，是否存在越權審批，是否擅自運轉資金等問題。總工辦結合工程項目進度、投資等重點難點問題編制完成《江蘇海州發展集團有限公司工程項目巡檢辦法（試行）》等4項制度，為集團在建項目科學化管理助力。二是抓住重點，確保安全。強化部門聯動，切實履行好海發集團作為國有資金出資人對工程建設項目的監管職責，以管理辦法為基礎立足項目本身開展項目巡查工作，聯合集團其他部門和子公司，根據《江蘇海州發展集團有限公司工程項目巡檢辦法（試行）》、項目施工總計劃進度和年度進度計劃，初定在2022年第二季度（5月1日至5月30日），完成集團第一輪在建項目進度、投資巡查工作。三是規范運作，加強監督，集團風控部不斷完善風險控制工作職能，同時對整個集團的各項制度進行全面的梳理，建立制度缺失清單，組織各部門進行完善，預計在三季度完成。
（3）國有資產運營效益不高的問題。
整改落實情況：強化國有資產增值保值意識，充分發揮職責，當好管家，確保國有資產不流失。一是潤海保理公司加強南京蘇寧慧谷閑置房產的資產管理，擬定出租計劃，堅持先易后難原則，優先出租車位、再出租易租房產。目前已將閑置資產處置列入年度目標任務，同時利用業務關系積極探索潛在租客，加強與中介機構的溝通協商，已委托蘇寧置業等中介機構協助出租，期間也通過張貼廣告等方式尋找合適租客。二是完成宏榮置地廣場、東海天一居四處房產重新評估工作并通過海州區國資辦國有資產評估項目備案，正在與市產權交易所對接掛網公開轉讓。完成與阿里集團對接，開通淘寶網資產交易賬戶，拓展招商渠道，并于2021年3月2日發布中大街小學招租公告平臺。根據區國資辦反饋意見，暫時無法將閑置資產在阿里平臺發布，目前正在積極協調。
（4）制度建設滯后的問題。
整改落實情況：完善制度建設，強化監督制約。2022年1月29日經黨委會審議通過《海發集團融資管理辦法》《海發集團融資部風險預警管理辦法》《海發集團對外擔保管理辦法》三項制度已印發，從融資角度加強債務風險控制，進一步規范融資工作管理。制定印發《保理公司綜合管理制度》等各項保理公司制度。明晰責權，降低集團管理子公司風險壓力。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
1.關于“福鼎擔保公司管理混亂”。
整改落實情況：加強風險控制，促進擔保公司合規經營。一是完善內部控制制度，嚴格執行科學的決策程序，加強對擔保項目的風險評估審查，保持公司治理的有效性，做到事前防范、事中控制、事后監督，已于2022年2月底制定出臺風險控制相關制度。制定形成了標準化業務流程圖，并張貼上墻。二是優先和重點支持符合國家產業政策導向的項目，本著擔保風險分散的原則，適度控制單個行業、單一客戶和集團客戶的擔保總量，優化客戶結構。加強對存量項目的保后管理工作，有針對性地進行風險排查，做到風險早發現、早預案、早防范。截止3月底，風險控制和業務操作管理制度已在工作開展試運行。
2.關于“工程建設領域問題頻發”。
（1）招標代理人為指定，后續違規不斷的問題。
整改落實情況：一是規范招標程序管理。嚴格執行《江蘇海州發展集團中介機構管理（試行）》管理辦法，確保代理機構的使用嚴格規范。二是規范招標組織過程中的風險控制。代理合同進行一事一簽，不得對項目進行打包或者壟斷，對已使用的、或者可能要使用的代理機構進行實地考察，初步判斷該公司的人員配置、辦公場所、業績等是否符合做項目的條件，并制作成考察報告，代理進行項目臺賬登記，便于查閱。三是發揮團隊優勢。集團紀委與內審部在招標中共同參與，強化紀律約束和執紀監督，做到事前、事中與事后監督相結合。
（2）工程暫估價管理失控，國有資金流失嚴重的問題。
整改落實情況：嚴格暫估價的認價程序，對工程暫估價合理定價。集團總工辦和風控部共同制定印發《江蘇海州發展集團有限公司工程項目招標管理暫行辦法（試行）》，對于整個集團的工程項目招標、專業工程暫估價招標給與了明確的指導性意見，在工程招標工作的事前、事中都做到了嚴格把控。截止4月份，集團總工辦已按照工作職責開展工作，同時執行上述管理辦法（試行），對于工程暫估價的管理已經起到了良好效果。
（3）項目管理不規范，導致隱患糾紛不斷的問題。
整改落實情況：制定監管辦法及配套制度，加強項目前期管理。一是嚴格執行《江蘇海州發展集團有限公司工程項目招標管理暫行辦法（試行）》，各項目嚴格執行基本招標程序；厘清未招標清單，匯總后統一上報總工辦，所有未招標專業工程現已全部招標。二是明確相關部門的職責，風控部負責招標、總工辦審核、工程部管理施工、安全部監督安全，各方通力合作，又相互監督，確保工程在招標、工程付款、審計等各環節處于受控狀態，從而避免隱患糾紛。三是新開工項目建設程序上，指定專人嚴格按照相關法律法規的要求執行，做到合法合規，現階段千華苑、新城路網等工程均在積極辦理項目建設前期手續，堅決杜絕違法用地和未批先建現象。此外，積極發揮第三方監管力度，在工程計量、工程款支付方面必須有審計意見且經監理與業主三方審核，相互監督，定期召開監理例會、項目協調會，積極將問題消滅在萌芽狀態。截至目前，泓海房地產、新樂居置業、錦海公司項目管理不規范導致隱患糾紛不斷的問題得到有效解決。
3.關于“公車管理不規范”。
（1）關于“保養維修未經政府采購定點”的問題
整改落實情況：一是健全公車管理機制。目前，集團已參照《連云港市黨政機關公務用車管理辦法》，研究制定了《海發集團公車管理辦法》，并按照制度要求強化了公車使用的日常監管力度。二是對于集團購置及租賃的車輛，實行一車一冊管理，建立了完整的使用、加油、維修臺賬。在車輛保養維修方面，將通過比價方式確定服務范圍，確保公車定點保養、維修，切實提高公車經費使用效益。
（2）關于“運營成本高”的問題。
整改落實情況：充分發揮公車服務平臺作用。一是完善潤海租賃公司制度并上墻；組織公司人員現場聽取綠茶科技網絡公司、中國移動公司、蘇州科技公司三家公司車輛管理系統介紹及系統報價。二是完成車輛合同及租賃價格自查，完成統一租賃價格標準制定，價格公示上墻。
4.關于“財經紀律執行不嚴”。
（1）競聘、招聘考試勞務費發放不合規的問題。
整改落實情況：嚴格執行財經紀律。2022年2月，根據《連云港市財政局關于規范市級機關事業單位考試勞務費發放標準的通知》的規定的標準，對照考務勞務費多發、超發的部分，已經完成自查自糾，收回多發勞務費2000元。
（2）部分培訓費、差旅費報銷手續不全，超額發放補貼的問題。
整改落實情況：計劃財務中心已進行自查自糾，對報銷費用中缺少手續的部分已通知經辦人補齊，現已根據海州區紀委監委派駐第三巡察組整理的相關制度匯編嚴格審核各項費用報銷。
（3）部分工會支出記在集團賬上，部分節日福利無發放名單，無實物領取明細的問題。
整改落實情況：積極創新工作方式，規范工會管理。工會與計劃財務中心相關人員共同學習《基層工會經費收支管理規定》，認真審查原始憑證的合法合規性，保證付款流程的完整性，已嚴格落實《江蘇省總工會關于貫徹落實全國總工會<基層工會經費收支管理辦法>的實施細則》，做到獎品發放有活動方案，獎品數量與活動方案一致，節日等福利有實物領取明細。
（三）聚焦貫徹落實基層黨組織建設情況
1.關于“貫徹黨的決策議事制度不到位”。
整改落實情況：一是進一步完善民主決策防控機制。不斷完善集團黨委議事決策制度，切實提高集團黨委議事決策水平和領導科學發展能力。制定印發《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》等議事規則文件，進一步規范了會議召開和決策流程；二是嚴格按照《海發集團“三重一大”事項決策實施細則》進行會議民主決策，做到會議有記錄，會后有專題會議紀要。
2.關于“重業務輕黨建”。
（1）黨建活動標準不高，滿足于完成固定動作，根據國企實際開展黨建創新活動少的問題。
整改落實情況：一是創新黨建工作思路，突出黨建活動載體的創新。制定集團黨建活動計劃表。完成規定動作和自選動作的安排。利用重大節日開展多元化黨性教育，開展“主題黨日+”活動。開展“主題黨日+三會一課”活動，將“主題黨日”和“三會一課”有機結合，增強黨員參加組織生活的積極性；開展“主題黨日+重點工作”活動，將“主題黨日”與集團各項重點工作相結合，在主題黨日開展項目攻堅、疫情防控等工作，組織單位黨員在“主題黨日”深入社區、志愿服務、走訪慰問等工作；開展“主題黨日+黨課”活動，通過邀請市、區黨校教授送教上門，黨委書記、領導班子上黨課活動，不斷夯實全體黨員理論基礎。二是開展黨性教育，根據活動計劃進度，安排黨員進行黨性教育學習，赴市內外參觀瞻仰紅色基地，調動全體黨員的學習參與性、積極性。
（2）黨建工作責任制落實不到位的問題。
整改落實情況：一是把黨的建設工作列入黨委會議重要議事內容，黨委每半年研究一次黨建工作。結合區委年度黨建工作要點，指導審核集團支部制定年度黨建工作計劃，年終召開黨建工作述職匯報會，對黨建工作進行考核總結。二是主要領導強化黨建工作第一責任人的意識，每季度參加一個支部召開的支部會議，聽取支部黨建工作中遇到的困難和問題，結合集團黨建工作實際，部署階段性工作任務。三是健全黨的基層組織體系，集團黨委已于2021年12月將各歸口部門黨員進行編排，任命有能力素質的黨員擔任支部書記、委員。黨群部對黨支部執行“三會一課”情況進行經常性指導檢查，對不經常、不認真、不嚴肅的進行通報批評，情況嚴重的進行組織整頓。成立海發集團支部學習群，及時進行工作上的交流與指導，7月黨群部將對各支部“三會一課”等情況開展督導檢查1次，全年計劃完成2次督查。
（3）支部“三會一課”執行不嚴的問題。
整改落實情況：一是積極落實創建規范化黨支部工作，落實“三會一課”制度，進一步夯實責任、創新形式、健全機制、明確和熟悉黨支部的主要任務、支部書記的基本工作職責，要求各黨支部要按照“三會一課”建立臺賬，堅持時間、人員、內容、效果“四到位”。規范會議記錄，如實對黨員參加“三會一課”情況進行登記，參課黨員進行會前點名，對無故不參課進行通報批評。黨員領導干部帶頭做表率，帶頭發揮示范表率作用，以積極主動、嚴肅認真的態度，帶動和提升所屬黨支部“三會一課”制度高質量推進，維護黨內組織生活制度的嚴肅性。對原集團三支部書記進行批評教育，責令立即整改支部臺賬資料。
3.關于“選人用人有待改善”。
（1）人才培養、干部隊伍建設欠缺的問題
整改落實情況：堅持正確用人導向，健全選人用人機制。制定完善《海發集團干部選拔任用管理辦法（試行）》《海發集團子公司任期制和契約化管理辦法（試行）》。加強關鍵崗位的黨員培養，要求關鍵崗位人員積極向黨組織靠攏，已新收入黨申請書4份。對巡察提出新任黨群部部長、副部長均不是黨員的問題，目前原黨群部部長已調整至其他部門，副部長已發展為中共黨員。
（2）人才引進不規范的問題
整改落實情況：一是加強進人管理、嚴把進人關口。制定出臺《海發集團人才引進管理辦法（試行）》，經前期兩次黨委上會修改和領導班子意見反饋，近期將再次上會審核定稿。《海發集團高層次經營性人才引進管理辦法》已通過黨委會上會審核并已印發。
4.關于“管黨治黨責任缺失”。
（1）內部監督長期缺位的問題。
整改落實情況：一是加強重點領域的監督檢查，重點排查各部門、子公司及中層干部的崗位職責風險、制度機制風險、外部環境風險。形成風險臺賬，對重點領域、重點人員及時約談、及早提醒，將問題解決在苗頭，消滅在萌芽。二是加強作風建設，完善規章制度，將制度建設任務分解到各部門并確定責任人，形成按制度辦事、以制度管人。《海發集團獎懲管理辦法》已發布并實施，正在依據內容對違規行為進行懲處。抽調人員新成立內審部，對重點項目工程列入年度審計計劃，開展項目審計。
（2）日常監督寬松軟的問題。
整改落實情況：堅持以案育人，加強集團黨風廉政建設，定期分析研判廉政風險點，4月組織召開作風建設暨警示教育大會，增加廉政警示教育片的觀看次數。對規章制度的執行情況開展監督檢查，對發現的問題及時進行處置，對有令不行、有禁不止的行為，發現一起、查處一起，嚴肅追責。
（3）黨風廉政責任落實浮于表面的問題。
整改落實情況：一是強化集團黨委抓黨風廉政建設的主責意識，每年定期研究履行黨風廉政建設主體責任和全面從嚴治黨責任，切實承擔起黨組的主體責任職責，明確班子成員履行黨風廉政建設“一崗雙責”的責任。黨委每年至少召開2次黨風廉政建設專題會議，規范黨委會會議記錄，簽訂黨風廉政責任狀，嚴格落實主體責任。對一崗雙責的落實進行監督檢查，對落實不力，造成分管范圍內出現頂風違紀問題的，嚴肅追究直接責任人和分管領導責任。
三、持之以恒深化整改，不斷鞏固拓展巡察整改成果
下一步，海發集團黨委將按照全面從嚴治黨的總體要求，弛而不息抓好巡察整改落實工作，不斷鞏固拓展巡察整改成果。
一是深化巡察工作思想認識。深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，自覺增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。深刻認識巡察工作的重大意義，不斷強化黨的觀念和黨性意識，切實落實管黨治黨政治責任，堅持把巡察整改工作作為重大政治任務一抓到底，將巡察整改成果轉化為推動企業改革發展的強大動力。
二是落實全面從嚴治黨主體責任。以巡察整改為契機，全面加強黨的建設，進一步加強基層黨組織和黨員干部隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。嚴格落實全面從嚴治黨“兩個責任”,把嚴明紀律擺在更加突出的位置,認真踐行監督執紀“四種形態”，做到違紀必究、執紀必嚴，以問責倒逼“兩個責任”落地生根。
三是營造良好政治生態。集團黨委和領導班子成員認真履行一崗雙責，講政治守規矩，帶頭改進思想作風、工作作風、領導作風、生活作風，以身作責，以上率下，堅持民主集中制，嚴肅黨內政治生活，遵守黨章黨紀和廉潔自律各項規定，以實際行動為黨員、干部做出表率，持續鞏固提升良好政治生態。
四是深化巡察整改。堅持標準不變、力度不減，以“釘釘子”精神，按照既定目標和時限要求推動各項整改任務落實到位，對未完成事項緊盯不放，整改不到位決不放手。對需要長期堅持的事項，一以貫之抓好落實，確保整改工作取得實效。
五是健全長效機制。圍繞巡察反饋問題，把解決當前問題與解決長遠問題結合起來，著力健全選人用人管人制度，堅持用制度管事管人管物，建立健全一批管長遠、治根本的有效制度，扎緊扎密制度的籠子，構建堵塞漏洞、解決問題、落實責任的長效機制。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話051880307193；電子郵箱48399286@qq.com。
中共江蘇海州發展集團有限公司委員會
2022年04月24日
